通宇通讯(002792):召开2025年第二次临时股东大会的通知

原标题:通宇通讯:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-033
广东通宇通讯股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开会议日期、时间：
（1）现场会议：2025年7月1日（星期二）14:30；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月24日（星期二）。

7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年6月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其它人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室
二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

上述提案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案 1.00按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 2.00、3.00、4.00需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东审议上述相关议案时须回避表决。

公司将对上述提案的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露。

四、会议登记等事项
1、现场登记时间及地点：2025年 6月 30日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1号公司证券事务部。

2、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件 2）及出席人身份证登记；
（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件 2）及出席人身份证登记；
（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以 2025年 6月 30日 17:00以前收到为准；
（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

3、会议联系方式：
联系人：邓家庆
联系电话：0760-85312820
联系传真：0760-85594662
联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1号
邮编：528437
4、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件
（一）《第五届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《第五届监事会第十九次会议决议》。


特此公告。



广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序
1. 投票代码：362792
2. 投票简称：通宇投票
3. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案 组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年 7月 1日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年7月1日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东通宇通讯股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公附件 2：
广东通宇通讯股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公

提案编 码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		填报选举 票数	选举票数
1.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	累计投票 制	应选人数（2）人
1.01	选举宁淑娟女士为公司非独立董事	√
1.02	选举阮永星先生为公司非独立董事	√
非累积投票提案			同 意	反 对	弃 权
2.00	《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的 议案》	√

委托股东姓名及签章：_____________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：_____________________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________________
受托人身份证号码\护照：_____________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；
3、议案填写方式：①议案 1.00采用累积投票制，表决此议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√” 的候选人。②议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。


附件 3：
广东通宇通讯股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统 一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项

注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。