微电生理(688351):2024年年度股东大会决议

原标题:微电生理:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-012
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月18日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议；公司商业发展与项目管理副总经理沈刘娉女士、公司供应链副总经理陈艳女士、公司冷冻业务营销副总经理陈利女士列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	370,844,814	99.9322	243,215	0.0655	8,300	0.0023

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	370,843,658	99.9319	243,215	0.0655	9,456	0.0026

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	370,843,658	99.9319	243,215	0.0655	9,456	0.0026

4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	370,844,814	99.9322	243,215	0.0655	8,300	0.0023

5、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	370,840,814	99.9311	243,215	0.0655	12,300	0.0034

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	370654416 , ,	998809 .	431913 ,	01163 .	10000 ,	00028 .

7、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	201,729,944	99.8744	244,215	0.1209	9,456	0.0047

8、议案名称：关于董事2024年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	370,705,791	99.8947	378,105	0.1018	12,433	0.0035

9、议案名称：关于监事2024年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	370,706,591	99.8949	381,738	0.1028	8,000	0.0023

10、 议案名称：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	370,844,114	99.9320	244,215	0.0658	8,000	0.0022

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
持股5%以上普 通股股东	318,368,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普 通股股东	44,159,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普 通股股东	8,126,773	94.8426	431,913	5.0405	10,000	0.1169
50 其中：市值 万以下普通股 股东	142,135	62.7386	74,416	32.8473	10,000	4.4141
市值50万以 上普通股股东	7,984,638	95.7145	357,497	4.2855	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
6	关于2024年度 利润分配预案 的议案	20,108 ,657	97.849 6	431,9 13	2.1017	10,000	0.0487
7	关于2025年度 日常关联交易 预计的议案	20,296 ,899	98.765 6	244,2 15	1.1883	9,456	0.0461
8	关于董事2024 年度薪酬奖金 及2025年薪酬 方案的议案	20,160 ,032	98.099 6	378,1 05	1.8398	12,433	0.0606
9	关于监事2024 年度薪酬奖金 及2025年薪酬 方案的议案	20,160 ,832	98.103 5	381,7 38	1.8575	8,000	0.0390
10	关于为公司及 其董事、监事、 高级管理人员 购买责任险的 议案	20,298 ,355	98.772 7	244,2 15	1.1883	8,000	0.0390

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10；3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所
律师：张大千律师、王依然律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2025年6月19日