文投控股(600715):文投控股股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案

原标题:文投控股:文投控股股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-048
文投控股股份有限公司
关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 股东会召开日期：2025年6月24日
3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：首都文化科技集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025年6月4日披露《文投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化科技集团有限公司，在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。

股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
（1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；（2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-045）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月4日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月24日14点00分
召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月24日
至2025年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	文投控股股份有限公司2024年度董事会工作 报告	√
2	文投控股股份有限公司2024年度监事会工作 报告	√
3	文投控股股份有限公司2024年度财务决算报 告	√
4	文投控股股份有限公司关于计提2024年度资 产减值准备的议案	√
5	文投控股股份有限公司2024年度利润分配方 案	√
6	文投控股股份有限公司2024年年度报告	√
7	文投控股股份有限公司2024年度内部控制评	√
	价报告
8	文投控股股份有限公司独立董事述职报告	√
9	文投控股股份有限公司2025年度财务预算报 告	√
10	文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲 置资金购买理财产品的议案	√
11	文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方 案	√
12	文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方 案	√
13	文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加 经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议 案	√
14	文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所 的议案	√
15	文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管 理人员责任险的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-12已经公司于2025年4月8日召开的十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。

议案13已经公司于2025年6月3日召开的十一届董事会第四次会议、
十一届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。

议案14-15已经公司于2025年6月13日召开的十一届董事会第五次会
议、十一届监事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。

2、特别决议议案：议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2025年6月14日
附件：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召
附件：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	文投控股股份有限公司2024年度董 事会工作报告
2	文投控股股份有限公司2024年度监 事会工作报告
3	文投控股股份有限公司2024年度财 务决算报告
4	文投控股股份有限公司关于计提 2024年度资产减值准备的议案
5	文投控股股份有限公司2024年度利 润分配方案
6	文投控股股份有限公司2024年年度 报告
7	文投控股股份有限公司2024年度内 部控制评价报告
8	文投控股股份有限公司独立董事述 职报告
9	文投控股股份有限公司2025年度财 务预算报告
10	文投控股股份有限公司关于2025年 度使用闲置资金购买理财产品的议 案
11	文投控股股份有限公司2025年度董 事薪酬方案
12	文投控股股份有限公司2025年度监 事薪酬方案
13	文投控股股份有限公司关于取消监 事会、增加经营范围暨修订《公司章 程》及相关附件的议案
14	文投控股股份有限公司关于变更会 计师事务所的议案
15	文投控股股份有限公司关于购买董 事和高级管理人员责任险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。